Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки:
По вопросам повестки: "за" - единогласно, "против" - нет, воздержавшихся – нет.
2.2. содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
III. Признать следующие действующие редакции документов, устанавливающих порядок управления значимыми рисками и капиталом, актуальными и не требующими внесения изменений:
- Политика управления рисками ПАО КБ “Центр-инвест” и банковской группы ПАО КБ “Центр-инвест” (утверждена Советом директоров 05.09.2022 г.);
- Кредитная политика ПАО КБ «Центр-инвест» (утверждена Советом директоров 16.06.2018г с изменениями и дополнениями от 13.11.2018, 27.05.2019, 15.05.2020г.; 24.09.2021 г.; 05.09.2022г.);
- Политика ПАО КБ «Центр-инвест» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности (утверждена Советом директоров 15.05.2020 г.);
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» в случае возникновения кризиса ликвидности (утвержден Советом директоров 15.05.2020 г.);
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» в случае возникновения критических угроз биологической безопасности (утвержден Советом директоров 14.12.2020 г.).
Утвердить в новой редакции документы, устанавливающие порядок управления значимыми рисками и капиталом, обеспечение информационной безопасности и непрерывности и восстановления деятельности:
- Основные показатели склонности к риску ПАО КБ "Центр-инвест";
- Политика информационной безопасности ПАО КБ «Центр-инвест»;
- Политика обеспечения непрерывности бизнеса ПАО КБ «Центр-инвест»;
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ "Центр-инвест" (в части обеспечения функционирования информационной системы банка);
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ "Центр-инвест" (в части обеспечения безопасности инфраструктуры банка и безопасности людей).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2022 г. №13.
3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 24.12.2021 №287-Д)
А.Н. Коваленко
3.2. Дата 06.12.2022г.